INTERPOL heeft de Red Corner Notice (RCN)-waarschuwing tegen zakenman Mehul Chowksi ingetrokken. Zijn naam komt niet meer voor in de Openbare rode kennisgevingen voor gezochte personen van INTERPOL. Zijn zakenpartner en neef Nirav Modi komen echter nog steeds voor op de lijst van gezochte personen.
Mehul Choksi en Nirav Modi worden in India gezocht voor een vermeende bankfraude van Rs 13,500 crore. Ze worden ervan verdacht een bank in de publieke sector te hebben opgelicht door valse garanties te verstrekken om een lening te krijgen. Toen de zaak ter kennis van de autoriteiten kwam, verlieten beiden India en werden vervolgens door de rechtbanken voortvluchtig verklaard. Later verwierf Mehul Chowksi het Antiguaanse staatsburgerschap door te investeren.
Vanaf Centraal onderzoeksbureau (CBI), het Nationaal Centraal Bureau voor INTERPOL in India, is het doel van een door INTERPOL uitgegeven rode kennisgeving om de locatie van een gezochte persoon te zoeken en om hun detentie, arrestatie of bewegingsbeperking te vragen met het oog op uitlevering, overgave of soortgelijke actie . Mehul Chinubhai Choksi was al gelokaliseerd vóór de publicatie van de rode kennisgeving van INTERPOL en er werden ook stappen ondernomen voor zijn uitlevering. Hoewel het primaire doel van Red Notice al was bereikt, werd hetzelfde behouden als voorzorgsmaatregel.
Niet-publicatie van Red Notice wordt gedaan door de Commission for Control of INTERPOL's Files (CCF), een aparte instantie binnen INTERPOL. Volgens CBI nam CCF een beslissing over het verwijderen van de rode kennisgeving op basis van louter denkbeeldige conjuncturen en onbewezen vermoedens. CCF heeft vervolgens aan het CBI verduidelijkt dat haar beslissing op geen enkele manier enige bepaling inhoudt over de schuld of onschuld van Mehul Choksi voor misdaden waarvoor hij nog steeds wordt aangeklaagd in India. CCF heeft ook herhaald dat het geen feitelijke zekerheden heeft vastgesteld en dat er geen feitelijke bevinding is in hun beslissing dat Mehul Chinubhai Choksi geen eerlijk proces zal krijgen in India. CBI onderneemt stappen om het besluit van CCF te herzien.
INTERPOL Red Notice is geen voorwaarde of vereiste voor uitleveringsprocedures. Uitleveringsverzoek van India wordt actief overwogen door de autoriteiten in Antigua en Barbuda en blijft volledig onaangetast door de verwijdering van Red Corner Notice (RCN).
***
